Las causas por delitos económicos combinan derecho penal, contable, tributario y societario. Suelen involucrar documentación extensa, pericias técnicas e investigaciones que se prolongan en el tiempo.
Una defensa eficaz exige comprender la operatoria económica que se investiga y traducirla a argumentos jurídicos sólidos.
Delitos económicos en los que intervengo en CABA
- 01
Lavado de activos
Investigaciones por el origen de bienes o fondos y su incorporación al circuito económico formal.
- 02
Delitos tributarios
Imputaciones por evasión y otros delitos del Régimen Penal Tributario.
- 03
Administración fraudulenta
Causas vinculadas a la gestión de patrimonios ajenos, societarios o de terceros.
- 04
Insolvencia fraudulenta y delitos societarios
Maniobras en perjuicio de acreedores y conflictos dentro de sociedades.
- 05
Delitos cambiarios y aduaneros
Investigaciones vinculadas a operaciones de cambio y al régimen aduanero.
Estrategia y prueba técnica
En estas causas resulta central el análisis de la documentación contable y bancaria, el control de las pericias y la reconstrucción de la operatoria real, para distinguir un incumplimiento administrativo de un delito penal.
No todo incumplimiento económico es un delito: la defensa debe demostrar dónde está esa frontera en el caso concreto.
Intervención temprana
Intervenir desde los primeros requerimientos —inspecciones, intimaciones o pedidos de información— permite ordenar la documentación y evitar decisiones que comprometan la defensa posterior.
Abogada penalista en delitos económicos y financieros en CABA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intervengo ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, la Justicia Federal y el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, que con el traspaso progresivo de competencias investiga cada vez más delitos.
Conocer qué fuero corresponde a cada causa, cómo trabaja cada fiscalía y qué plazos rigen en cada etapa permite actuar con rapidez desde el primer momento.
Si necesitás una abogada penalista en CABA para una causa de delitos económicos y financieros, la primera conversación permite evaluar tu situación y definir los próximos pasos con claridad.
Preguntas frecuentes sobre delitos económicos y financieros en CABA
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Sí, cuando se superan determinados montos y se atribuye una conducta dolosa, puede configurarse un delito tributario. Por eso conviene intervenir desde el inicio del reclamo.
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Sí. Intervengo en la defensa de personas físicas investigadas por su actuación en sociedades o empresas.