Las causas por delitos económicos combinan derecho penal, contable, tributario y societario. Suelen involucrar documentación extensa, pericias técnicas e investigaciones que se prolongan en el tiempo.
Una defensa eficaz exige comprender la operatoria económica que se investiga y traducirla a argumentos jurídicos sólidos.
Delitos económicos en los que intervengo en Lomas de Zamora
- 01
Lavado de activos
Investigaciones por el origen de bienes o fondos y su incorporación al circuito económico formal.
- 02
Delitos tributarios
Imputaciones por evasión y otros delitos del Régimen Penal Tributario.
- 03
Administración fraudulenta
Causas vinculadas a la gestión de patrimonios ajenos, societarios o de terceros.
- 04
Insolvencia fraudulenta y delitos societarios
Maniobras en perjuicio de acreedores y conflictos dentro de sociedades.
- 05
Delitos cambiarios y aduaneros
Investigaciones vinculadas a operaciones de cambio y al régimen aduanero.
Estrategia y prueba técnica
En estas causas resulta central el análisis de la documentación contable y bancaria, el control de las pericias y la reconstrucción de la operatoria real, para distinguir un incumplimiento administrativo de un delito penal.
No todo incumplimiento económico es un delito: la defensa debe demostrar dónde está esa frontera en el caso concreto.
Intervención temprana
Intervenir desde los primeros requerimientos —inspecciones, intimaciones o pedidos de información— permite ordenar la documentación y evitar decisiones que comprometan la defensa posterior.
Abogada penalista en delitos económicos y financieros en Lomas de Zamora
En el Departamento Judicial de Lomas de Zamora las causas se rigen por el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires: la investigación está a cargo de las fiscalías departamentales, bajo el control del Juzgado de Garantías, y el juicio se desarrolla ante los Tribunales Orales en lo Criminal o los Juzgados en lo Correccional.
También intervengo ante los Juzgados Federales de Lomas de Zamora. En territorio bonaerense, la víctima puede intervenir en el proceso como particular damnificado.
Si necesitás una abogada penalista en Lomas de Zamora para una causa de delitos económicos y financieros, la primera conversación permite evaluar tu situación y definir los próximos pasos con claridad.
Preguntas frecuentes sobre delitos económicos y financieros en Lomas de Zamora
-
Sí, cuando se superan determinados montos y se atribuye una conducta dolosa, puede configurarse un delito tributario. Por eso conviene intervenir desde el inicio del reclamo.
-
Sí. Intervengo en la defensa de personas físicas investigadas por su actuación en sociedades o empresas.